Á árinu 2018 lauk rann­sókn í alls sex málum sem áttu rætur að rekja til grein­inga pen­inga­þvætt­is­skrif­stofu. Í frétt­inni sagði að gera megi ráð fyrir að rík­is­sjóður hafi orðið af 178 millj­ónum króna í skatt­tekjur ein­ungis af þessum sex málum. „Nú eru á annan tug mála til með­ferðar og í ljósi áherslu stjórn­valda á þennan mála­flokk verður á næstu miss­erum lagður auk­inn kraftur í rann­sóknir þess­ara mála hjá skatt­rann­sókn­ar­stjóra.“

RÚV greindi svo frá því á mið­viku­dags­kvöld að til­kynn­ingar vegna grun­sam­legra pen­inga­færslna til pen­inga­þvætt­is­skrif­stofu hér­aðs­sak­sókn­ara, sem nú heitir skrif­stofa fjár­mála­grein­inga lög­reglu)  hafi marg­fald­ast á síð­ustu árum. Árið 2015 hafi þær verið 158 en í fyrra hafi fjöldi þeirra verið tæp­lega átt­falt fleiri, eða um 1.200 tals­ins. Þar var haft eftir Ólafi Þór Hauks­syni hér­aðs­sak­sókn­ara að helsta skýr­ing þessa væri sú að höftin hafi verið afnumin árið 2017 og þá hafi fjár­mála­færslur auk­ist í fram­hald­inu.

„Á sama tíma er verið að hvetja fjár­mála­stofn­anir og til­kynn­ing­ar­skylda aðila til þess að senda og gera við­vart þegar þeir sjá eitt­hvað grun­sam­legt. Síðan hefur sú ein­ing sem vinnur við þetta hjá okkur verið stækkuð sem gerir okkur fær um að herða aðeins á þessu.“

Fjallað var ítar­lega um hvernig Ísland er í kappi við tím­ann að sýna alþjóð­legum sam­tökum að landið sinni almenni­legu eft­ir­liti gagn­vart pen­inga­þvætti, eftir að hafa fengið fall­ein­kunn í úttekt í fyrra. Hægt að lesa í 10. tölu­blaði Mannlífs og á vef Kjarnans.

Texti / Þórður Snær Júl­í­us­son
Mynd / Hring­braut