Ísland er komið á gráan lista FATF yfir þau lönd sem eru undir eft­ir­liti, þar sem þau hafa ekki upp­fyllt skil­yrði um aðgerðir til að sporna gegn pen­inga­þvætti. Önnur ný lönd á list­anum eru Mongólía og Zimbabve, en fyrir voru meðal ann­ars Botswana, Kambódía, Gana, Pakistan, Panama, Sýrland og Jemen.

Fram kemur í sam­an­tekt eftir fund FATF í vik­unni að unnið sé að aðgerða­á­ætlun með íslenskum stjórn­völdum til að taka á alvar­leg­ustu vankönt­unum.

Kjarninn hefur fjallað ítar­lega um málið. Þar kemur meðal ann­ars fram að fjár­mála­eft­ir­litið gerði úttektir á íslenskum bönkum árið 2007 þar sem voru gerðar alvar­legar athuga­semdir við fram­kvæmd eft­ir­lits með þvætti. Þeim var ekki fylgt eftir „vegna starfs­manna­skorts og sér­stakra aðstæðna á fjár­mála­mark­aði.“

Yfir­lýs­ing íslenskra stjórn­valda frá 7. októ­ber.

Mannlíf hefur heim­ildir fyrir því að tölvu­verður titr­ingur sé meðal fjár­mála­fyr­ir­tækja vegna frétt­anna og þá ekki síður nýsköp­un­ar­fyr­ir­tækjum sem eru að reyna að koma á við­skiptum erlendis.